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Textes de référence LCB-FT Banque de France
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EUR-Lex - 230804_1 - EN - EUR-Lex - Europa
Proposée par la Commission européenne dès juillet 2016, au lendemain des attaques terroristes et des révélations de l’affaire « Panama papers », la 5ème directive prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et garantir une meilleure transparence des transactions financières. … See more Les obligations issues de la 4ème directive et transposées dans le code monétaire et financier par l’ordonnance du 1er décembre 2016, … See more Le Groupe d’action financière (GAFI) et TRACFIN ont publié deux documents d’analyse instructifs dans le contexte particulier de crise sanitaire mondiale. Le rapport du GAFI … See more Afin de vous aider à identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque, les autorités européennes et nationales publient … See more Weblutte translate: struggle, battle, fight, wrestling, fight, struggle, wrestling. Learn more in the Cambridge French-English Dictionary. Web20 hours ago · Région : Paris (Ile de France) Type de contrat : Stage. Niveau minimum requis : M1. Spécialités : Conformité / Compliance / LCB-FT / Crypto / Droit pénal des affaires. Postulez à cette annonce en cliquant ici Retour à la Recherche Voir toutes les annonces de ce recruteur et son profil Envoyer cette offre par courriel. hai automotive austin tx